تحقيقات أمريكية حول تعاملات بنكية وتحويلات لبنك اليمن والكويت وكاك بنك

ذكرت مصادر اعلامية أن وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بجمع معلومات وإجراء تحقيقات في عمليات مالية نفذها بنك اليمن والكويت وكاك بنك.

ونشرت صحيفة “الأيام” خبر يفيد بأن التحقيقات جارية ووصفت بأنها في الوقت الراهن عمليات تتبع لتحويلات محددة عبر بنك اليمن والكويت وأسماء شخصيات حوثية في صنعاء، ومتعاونين معها في فرع البنك في عدن وأيضًا مسؤولان في سلطات بنكية يمنية في عدن.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تأتي في إطار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتشمل التحقيقات بشكل أقل حدة بنك التسليف كاك بنك، الذي لا يعرف من المتحكم به بحسب المسؤولين الأمريكيين، لكنهم أضافوا بأن تحقيقات كاك بنك، تشمل مسؤولاً رفيعا في المجلس الانتقالي الجنوبي.